【扬子晚报网】涟水一社区书记让辖区老人注册400多家空壳公司，虚开15.6亿增值税发票 2022.3.14

涟水一社区书记让辖区老人注册400多家空壳公司，虚开15.6亿增值税发票

宜昌网警巡查执法 发布时间: 2022-03-14 宜昌市公安局网络安全保卫支队

淮安市涟水县一社区书记高某干让辖区老人注册400多家空壳公司或商户，为全国15个省市600余家企业提供虚开发票业务，总额达15.6亿元……3月14日，淮安市涟水县公安局对外发布，该局历时一年多，辗转多地调查取证，成功打掉一个虚开增值税专用发票犯罪团伙，这起案件也是该局近年来破获的案值最大的虚开增值税发票案。目前，高某干已被涟水县人民检察院批准逮捕，其他犯罪嫌疑人也被采取刑事强制措施。

社区大量老人名下拥有“公司”

2020年10月，涟水县公安局经侦大队在对日常工作中收集到的可疑线索进行研判时，发现注册在涟水县五港镇的一家运输公司存在虚开增值税专用发票的嫌疑，并且金额巨大，这一奇怪的现象引起了经侦民警的警觉，立即对这一可疑线索开展调查。

经过大量工作调查，民警发现，五港镇这家运输公司的登记法人为一个叫李某的人，李某为涟水县五港镇人，年近七旬，不识字，其本人实际经营公司的可能性不大，并且五港镇港西村存在大量老年村民注册公司和个体户，这些村民均表示其注册公司是受到村干部的要求。公司注册以后，所有的手续都交给村干部，实际注册人都没有使用和参与经营。收集的证据和调查的方向均指向时任五港镇港西社区书记高某干。

由因高某干涉嫌虚开增值税专用发票，其涉及公司众多，金额特别巨大，涟水县公安局对其正式立案侦查，抽调精干力量成立专案组。专案组根据调查掌握的上下游涉案企业情况、以及重点涉案人员之间的关系，理清了发票、资金、人员脉络关系。 同时，由于涉及企业多、分布区域跨度广，涉案金额大，专案组民警兵分多路，辗转15个省市展开侦查和取证工作。

社区书记虚开15.6亿增值税发票

据涟水县公安局经侦大队主办该案的民警张师玮介绍，简单来说，增值税专用发票从上游虚开企业开给下游虚受企业，资金从下游虚受企业打给上游虚开企业，之后通过个人银行卡回流完成交易。”

专案组民警通过进一步调查发现，2016年至今，高某干以江苏国祚实业发展有限公司为依托，利用公司员工苗某、左某、韩某和他人身份证在涟水县五港镇等地注册空壳公司或商户400余家，用于对外虚开发票。高某干负责整个虚开发票事项的指挥安排，苗某、左某、韩某负责虚开发票的具体操作流程，或通过中间人介绍，或者自己直接和受票单位对接，在无实际生产经营和真实交易的情况下，常年为600余家企业提供虚开发票业务，总额达15.6亿元。

由于时间跨度长，部分证据难以调取，给案件办理增加了的难度。连续几个月里，专案组民警奔波在全国各地。白天，前往各单位、企业调查取证，晚上，分析研判案情、整理归类证据资料，每天只能睡四五个小时。

虚开15.6亿增值税发票非法获利数千万

2021年10月19日，专案组展开收网行动，对以高某干为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙实施抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人七名，现场缴获各种公司公章、财务章500余枚，营业执照100余份，银行卡200余张。

经审讯，涉案嫌疑人均对自己虚开增值税专用发票的行为供认不讳。据了解，犯罪嫌疑人高某干利用担任社区书记的便利，打着发展总部经济的幌子，利用其辖区老年人文化低，警惕性不高的特点，用小恩小惠的形式，诱导老年人注册公司和个体户400余家归自己使用，共向600余户下游公司虚开增值税专用发票，非法获利数千万元。

来源：扬子晚报网