涉案金额2.11亿元!沈阳警方成功侦破一起特大骗取出口退税案

东北新闻网

2024-06-05

跨越13个省份

涉案金额2.11亿元

涉及国内关联公司247户

涉案发票总额超40亿元

近日,随着最后一名犯罪嫌疑人

被检察机关依法提起公诉

沈阳市公安局经侦支队

成功侦破一起

特大骗取出口退税案

打掉一个9人犯罪团伙

2022年,沈阳市公安局经侦支队与税务稽查部门联合研判发现,沈阳市沈北新区一户企业涉嫌骗取出口退税,沈阳公安立即联合税务稽查等职能部门成立专案组进行立案侦查。

设立空壳公司

伪装生产加工

签订虚假合同

虚设交易环节

......

在近5年的时间里,该公司假称系某上市公司的关联公司,以高科技电子产品生产加工为幌子,骗取招商引资和出口退税等优惠政策,同时低价购入相关设备用于伪装生产加工,大量伪造生产原料入库、生产成品出库单等生产经营所必须的单据、资料,与犯罪嫌疑人实控的公司(离岸)签订虚假的进出口贸易合同,以虚假生产、虚假运输、虚开发票、虚假出口、虚假结汇等手段,刻意营造出口手机、机顶盒、行车记录仪等电子产品外贸业务,涉嫌骗取出口退税2.11亿元人民币。

你以为这样就完了???

不!!他们的犯罪事实

还远不止这些……

经查,该公司及相关涉案人员

还涉嫌虚开增值税专用发票、诈骗等

其它违法犯罪行为

涉及国内关联公司247户

涉案发票总额超40亿元

由于该案件呈现作案手段隐蔽、涉案金额巨大、地域跨度广泛等特点,侦查过程并不容易。沈阳市公安机关跨越13个省份开展工作,联合沈阳市税务稽查局采取波次收网模式,历时2年时间,最终将该案成功侦破。

目前,该案9名犯罪嫌疑人因涉嫌骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪已被检察机关批准逮捕并提起公诉。

法网恢恢 疏而不漏

警税联合 “锋刃”出击

以“零容忍”的态度

有力打击犯罪分子嚣张气焰

强力震慑涉税违法犯罪

(平安沈阳)



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